С 1 июня Росфинмониторинг может приостанавливать подозрительные денежные переводы на срок до 10, а в некоторых случаях и до 30 дней. Об этом сообщила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина, предупреждая о новых мерах контроля.

Блокировка грозит переводам, которые:

Регулярно получают небольшие суммы от неизвестных лиц.

Представляют собой крупные поступления без подтверждающих документов.

Совершаются по нестандартным схемам.

Банк обязан проинформировать клиента о блокировке в день её применения. Узнать причину приостановки можно, отправив запрос в банк. Чем быстрее вы свяжетесь с банком, тем быстрее сможете решить проблему.

Как избежать блокировки?

Не принимайте переводы от незнакомых людей.

Всегда указывайте цель платежа.

Избегайте внезапного увеличения активности по вашим счетам.

Не участвуйте в сомнительных схемах перевода денег «по цепочке».

Эти новые правила направлены на предотвращение мошеннических действий и легализации незаконных доходов.