Четыре жителя республики предстанут перед судом.

Пресс-служба Прокуратуры Дагестана сообщает о возбуждении ряда уголовных дел в отношении четырёх граждан. 

В период с 2016 по 2017 гг. четверо жителей республики зарегистрировали 70 коммерческих организаций на подставных лиц. 

Сделали они это для дальнейших афер, связанных с банковской деятельностью. 

С этими же целями они также открыли в нескольких банках расчетные счета.

После чего нашли «клиентов», заинтересованных в наличных средствах с выводом в «теневую экономику». 

Обвиняемые при помощи различных банковских спекуляций размещали средства «клиентов» на счета вымышленных организаций, а потом перечисляли, если на то было желание клиента, средства со счетов без лицензии. 

По версии следствия, 82 млн рублей — составляет сумма незаконной банковской деятельности, которую проворачивали четверо граждан. 

Уголовное дело уже направлено в Кировский районный суд. 

Они обвиняются в преступлениях:

1. предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), 
2. ч. 1 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица), 
3. ч. 3 ст. 33 п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 (организация незаконного образования юридического лица), 
4. ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (организация незаконной банковской деятельности), 
5. ч. 3 ст. 35 п. «б» ч. 2 ст. 173.1УК РФ (пособничество незаконному образованию юридического лица).